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Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas



A Polícia Federal deflagrou hoje (10/2) a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de bens e capitais obtidos com lucros provenientes de tráfico internacional de drogas, praticados a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A investigação teve início a partir da análise de documentos e informações de inteligência policial obtidos durante a Operação Overload. Seu objetivo é reunir provas e identificar e bloquear bens imóveis e dinheiro oriundos de ganhos ilícitos decorrentes dos crimes investigados naquela operação por um dos investigados.

Na data de hoje, estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 7 ordens judiciais de bloqueio de imóveis (Campinas e Monte Mor), cujo valor aproximado pode chegar a mais 3 milhões de reais.

Durante as investigações da Operação Overload, constatou-se que referido investigado fez parte do núcleo de operadores do tráfico internacional externo ao Aeroporto Internacional de Viracopos, sendo um dos responsáveis pela organização do empreendimento criminoso e tratativas com investidores e traficantes estrangeiros situados no continente europeu, bem como pela cooptação de empregados internos ao sítio aeroportuário.

Já, durante as apurações da Operação Lavaggio, a Polícia Federal identificou, ao menos, 20 atos de lavagem relacionadas ao investigado, contabilizando alienações de veículos e compras de imóveis (apartamentos, casas, chácaras), o que foi feito envolvendo familiares do investigado cujas rendas são incompatíveis com as transações, além de terceiros e pessoas jurídicas.

Na Operação Overload, constatou-se que a movimentação de alguns investigados chegou a dez milhões de reais, tendo sido apreendidos naquela oportunidade veículos e dinheiro no valor aproximado de 3 milhões reais.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão (Lei n. 9.613/1998).

Esta fase da operação faz parte do processo sistemático e contínuo adotado pela Polícia Federal de descapitalização de organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, com o principal objetivo de evitar a retroalimentação das atividades ilícitas. Sete pessoas permanecem presas em decorrência da Operação Overload.


Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal
Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas Reviewed by Adm on quinta-feira, fevereiro 11, 2021 Rating: 5

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